por Àlex Garberí7 soluciones para mejorar la seguridad de datos en las PyMES
La seguridad de datos es una de las mayores preocupaciones de los empresarios y ejecutivos hoy en día. Según un artículo publicado por Forbes a principios de 2016, las amenazas cibernéticas constituyen una de las más severas para los CEO a nivel mundial. Por otro lado, el Informe Cibersecurity Index elaborado por IBM indica que el 45% de los
por Àlex GarberíCómo se aplican los 6 Principios de la UK Bribery Act
El UK Bribery Act es una de las normas de aplicación extraterritorial que mayor impacto tiene en materia de la lucha contra la corrupción, junto a la FCPA. La ley británica, UK Bribery Act, se aprueba en 2010 para actualizar y mejorar la legislación sobre el soborno y fraude internacional y con el fin
por Àlex Garberí10 medidas de Compliance para la Protección de Datos en empresas
El Compliance debe abarcar distintos ámbitos de la empresa, y una de las áreas más sensibles -especialmente en España- es la relacionada con la protección de datos, ya que las infracciones a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal pueden acarrear sanciones de hasta 600.000€. 1. Consentimiento previo El tratamiento de
por Àlex Garberí¿Qué es la FCPA y cómo puede afectar a las empresas españolas?
Aunque resulta una materia relativamente novedosa en nuestro ordenamiento y en nuestra cultura empresarial, existen países con práctica consolidada en legislación anticorrupción.
por Àlex GarberíArt. 31 bis c.p: responsabilidad penal persona jurídica vs responsabilidad penal persona física.
El Tribunal Supremo desestima el recurso de Casación promovido por la defensa, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de León, Sección 3ª, de fecha 14 de abril de 2015, en causa seguida por delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente. STS 516/2016, de 13 de junio. STS 516/2016, de 13
por Àlex Garberí7 elementos de una cultura de Ética Corporativa eficaz
El desarrollo de una cultura de Ética Corporativa es un elemento esencial de todo modelo de Compliance. No se trata sólo de establecer un sistema de cumplimiento normativo para evitar sanciones, sino de generar realmente conductas positivas dentro de la empresa que contribuyan al logro de los objetivos del negocio de forma responsable y que genere valor
por Àlex Garberí¿Es el Compliance Officer responsable por los delitos de la empresa?
Profesionales del Compliance de Madrid y Barcelona debatieron sobre las grandes dudas que plantea el modelo de prevención de delitos y la responsabilidad penal de las personas jurídicas, elementos contemplados en el Código Penal. Los ponentes publicarán un documento recogiendo las cuestiones planteadas en el evento y la necesidad de su aclaratoria para la seguridad
por Àlex GarberíSociedades Offshore: definición, tipos y características.
Tras la filtración a los medios de comunicación de los denominados “Papeles de Panamá”, se ha destapado el sofisticado entramado financiero de redes de empresas opacas del que se han valido múltiples políticos y destacadas personalidades para ocultar su patrimonio en paraísos fiscales. Para entender mejor las consecuencias legales y, sobre todo, para
por Àlex Garberí