por Garberí PenalCompliance penal en momentos de pandemia
La adaptación frente a la situación de pandemia que hemos vivido ha supuesto un gran cambio para las empresas. Han tenido que adaptar su día a día a las restricciones dictadas por sanidad, con el añadido de que su forma de trabajar y ofrecer los servicios ha quedado alterada. Una buena estrategia en compliance penal en momentos de pandemia ha evitado, en muchos casos, posibles delitos...
por Garberí PenalEl rol del Abogado Penalista en el siglo XXI
Times are changing. Lo decían Dylan en el 64 y también Prince, en el 84: Times are changing. Hasta hace bien poquito la figura del abogado penalista en nuestra sociedad carecía de buena imagen. Normalmente, porque existía la percepción de que quien acudía a sus servicios estaba de fango hasta el cuello hasta el punto de asociarse dicho ámbito de la profesión con el escalón más bajo de la...
por Garberí PenalEl ying y el yang del Derecho Penal
El ying Cuando asisto a un cliente en juicio, lo último que me planteo es si merece o no estar sentado en el banquillo. Cuando asumo su defensa, mi deber es el de procurarle lo mejor. O como mínimo, que no le caiga el mundo encima. Así es nuestro oficio en la faceta defensiva. En ocasiones, pocas, ocurre que al ser alguien al que asesoro habitualmente, ya le había prevenido de la posibilidad...
por Garberí Penal¿Cómo identificar un Fake Compliance?
Estos son algunos de los signos distintivos de un Compliance de mala calidad conocidos como Fake o Falso Compliance que se ofrecen en el mercado. Se trata de servicios que, en definitiva, son con toda seguridad “ineficaces” y por tanto, dinero lanzado a la basura. Los criterios que a continuación se exponen van a
por Garberí PenalNo sabes nada, Compliance Officer
Foto: Flickr. Pero lo bueno, es que hasta de la fantasía se pueden ir aprendiendo lecciones que ayuden a cualquier responsable de cumplimiento en su día a día. Game of Thrones ha sido un fenómeno cultural, no sólo por el interés que ha generado en los millones de televidentes y lectores que nos hemos
por Garberí PenalCompliance y terceras partes
El Código Penal establece que la persona jurídica es responsable de determinados hechos delictivos cometidos por sus representantes legales, por quienes ostenten facultades de organización y control dentro de la misma o por quienes están sometidos a la autoridad de cualquiera de ellos. Sin embargo, toda empresa tiene una proyección externa ya que interviene
por Garberí PenalCondenada una empresa por delito Fiscal
En sentencia 99/2018 del Juzgado de lo Penal Nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria, se ha condenado a una empresa -además del administrador- por delito contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social. Deberá pagar una multa de 890.000€.
por Garberí Penal¿Cuáles son los beneficios de un sistema de Compliance?
El nacimiento de la responsabilidad penal de la persona jurídica ha supuesto en nuestro país el acercamiento del Compliance al común de las organizaciones, como consecuencia del efecto intimidante que produce la mera posibilidad de una condena en la jurisdicción penal para cualquier empresa. Los beneficios del Compliance, no obstante, son diversos para aquellas
por Garberí PenalEl Compliance Officer: ¿Qué perfil debe tener?
La función del Compliance Officer abarca la supervisión, control y vigilancia del cumplimiento normativo de la empresa. Premisa que es bastante amplia y que por tanto obliga a analizar qué características debe cumplir una persona que asuma tales responsabilidades dentro de una empresa.
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