por Garberí Penal
El Compliance Officer en el organigrama empresarial
Dónde se ubica el Compliance Officer en el organigrama empresarial es una de las mayores dudas que ha surgido desde la reforma del artículo 31 bis del Código Penal. Es uno de los temas en donde el Corporate Compliance, el derecho mercantil y el derecho penal, deben conciliarse para brindar una solución eficaz a un
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Compliance Penal: 6 Requisitos para un Programa Eficaz
Por: Alex Garberí y José Alejando Cuevas El Código Penal Español expresa 6 requisitos que deben contener los Programa de Compliance Penal o Programas Prevención de Riesgos Penales para ser efectivos y así llevar a la empresa a obtener la exención de responsabilidad penal. Estos elementos deben adecuarse dentro del sistema adoptado por la estructura y consisten en lo siguiente: 1.º
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Circular 1-2016 de la Fiscalía sobre la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica
La Fiscalía General del Estado ha publicado la Circular 1-2016 sobre la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica conforme a la reforma del Código Penal efectuada por la Ley Orgánica 1/2015. Podéis descargarla haciendo click aquí o a través del siguiente enlace: CIRCULAR 1-2016 (Firmada) – PERSONAS JURÍDICAS
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Preguntas sobre la Eficacia de los Programas Compliance
Alex Garberí Mascaró José Alejandro Cuevas Sarmiento Ya hemos expuesto anteriormente que los programas de Compliance son una necesidad, en virtud de lo establecido en el artículo 31 bis del Código Penal. Ahora bien, ¿cómo puede saber el empresario, director o administrador si las medidas que está
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Exención de Responsabilidad Penal en las Empresas
Estas son las preguntas que debe hacerse la dirección de la empresa y cómo saber si cuenta con el salvoconducto necesario para poder alcanzar la exención en el caso de que su responsabilidad y su reputación se vean comprometidas por la comisión de un delito en su seno. 1. ¿Qué delito se cometió? El CódigoUtilizamos cookies propias y de terceros para asegurar que damos la mejor experiencia. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo con la Política de cookies.
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