por Garberí PenalLa prescripción del delito
La prescripción del delito, regulada en los artículos 130 a 132 del Código Penal, supone la extinción de la responsabilidad penal de una persona por la comisión de un delito debido al transcurso del tiempo. Si usted está siendo investigado por un delito que considera prescrito, le recomendamos contar con un profesional especializado en la materia para que le asesore en la dirección correcta,...
por Garberí PenalFalsificación de nóminas para conseguir un alquiler
La realidad inmobiliaria siempre se ha caracterizado por una constancia de vaivenes legislativos que afectan a la naturaleza, entre otras, de las relaciones arrendatarias que se conforman entre propietarios e inquilinos. En este contexto, se ha detectado un aumento exponencial de casos en que, aspirantes a formalizar el alquiler de un inmueble, esto es, potenciales arrendatarios, han procedido...
por Garberí PenalLa imposición de la pena de manera beneficiosa
En el artículo de hoy comentamos una situación que si bien parecía referirse a una fase del procedimiento penal por algunos desconocida, lo cierto es que representa y se refiere a una realidad de rigurosa actualidad en dónde la imposición de la pena de manera beneficiosa es posible. Publicaba el diario El País el pasado 2 de febrero de 2022 un titular que cautivaba de inmediato la atención:...
por Garberí PenalDelito de estafa básico, conoce sus tipos
En nuestro código penal la regulación del delito de estafa, esta contemplado en el artículo 248.1 del Código Penal. Además, se regulan dos modalidades impropias, como son la estafa informática (248.2ª y b) y la estafa mediante el uso de tarjetas de crédito, débito o cheques de viaje (248.2c). A ello hay que añadir que el delito de estafa agravada regulada en el artículo 250 así como otras...
por Garberí PenalLa prueba Indiciaria en el Delito de Blanqueo de Capitales
El delito de Blanqueo de Capitales se encuentra en el art. 301 y ss de nuestro Código Penal. El legislador, ya lo incluyó en el Código Penal de 1995 y se reformó tanto en el año 2010 como en el 2015. Estas reformas han originado que el tipo penal sea de cierta complicación en cuanto a la aplicación de este por parte de nuestros Tribunales. Así las cosas, se han ido analizando diversas...
por Garberí PenalEl fraude de las sociedades “Trucha”
El delito fiscal constituye un pilar fundamental dentro de la estructura que conforma el panorama delictivo actual con mayor repercusión económica y social en el seno de un Estado. En contra de los numerosos esfuerzos por parte de la Administración para erradicar tal conducta ilícita, juegan un papel determinante la existencia de un amplísimo catálogo de
por Garberí Penal¿Que son los Paraísos Fiscales?
En los últimos años, y especialmente tras la filtración informativa de documentos confidenciales conocida como los “Papeles de Panamá”, el término “Paraíso Fiscal” está de rabiosa actualidad. La gran repercusión social de casos como éste y otros muchos -lista Falciani-, protagonizados por miembros de la clase política a todos los niveles y personalidades del
por Garberí PenalSociedades Offshore: definición, tipos y características.
Tras la filtración a los medios de comunicación de los denominados “Papeles de Panamá”, se ha destapado el sofisticado entramado financiero de redes de empresas opacas del que se han valido múltiples políticos y destacadas personalidades para ocultar su patrimonio en paraísos fiscales. Para entender mejor las consecuencias legales y, sobre todo, para
por Garberí PenalRecomendaciones GAFI en Blanqueo de Capitales
Alex Garberí Mascaró José Alejandro Cuevas Sarmiento El Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el Blanqueo de Capitales (GAFI) fue instaurado en 1989 como un órgano interjurisdiccional conformado por los Ministros de los países miembros, con la intención de promover la implementación de medidas efectivas en la detección
por Garberí Penal