por Àlex Garberí¿Qué es la FCPA y cómo puede afectar a las empresas españolas?
Aunque resulta una materia relativamente novedosa en nuestro ordenamiento y en nuestra cultura empresarial, existen países con práctica consolidada en legislación anticorrupción.
por Àlex GarberíArt. 31 bis c.p: responsabilidad penal persona jurídica vs responsabilidad penal persona física.
El Tribunal Supremo desestima el recurso de Casación promovido por la defensa, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de León, Sección 3ª, de fecha 14 de abril de 2015, en causa seguida por delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente. STS 516/2016, de 13 de junio. STS 516/2016, de 13
por Àlex Garberí7 elementos de una cultura de Ética Corporativa eficaz
El desarrollo de una cultura de Ética Corporativa es un elemento esencial de todo modelo de Compliance. No se trata sólo de establecer un sistema de cumplimiento normativo para evitar sanciones, sino de generar realmente conductas positivas dentro de la empresa que contribuyan al logro de los objetivos del negocio de forma responsable y que genere valor
por Àlex Garberí¿Es el Compliance Officer responsable por los delitos de la empresa?
Profesionales del Compliance de Madrid y Barcelona debatieron sobre las grandes dudas que plantea el modelo de prevención de delitos y la responsabilidad penal de las personas jurídicas, elementos contemplados en el Código Penal. Los ponentes publicarán un documento recogiendo las cuestiones planteadas en el evento y la necesidad de su aclaratoria para la seguridad
por Àlex GarberíAlex Garberí presenta su ponencia sobre Modelos de Prevención de Delitos en el ICAB
Nota de Prensa Barcelona, 17 de junio de 2016. Alex Garberí, Socio Director de Garberí Penal, presentó su ponencia sobre ‘Los modelos de prevención de delitos para personas jurídicas del artículo 31 bis del Código Penal. El llamado Compliance Penal” en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. El evento contó con la asistencia de
por Àlex GarberíSociedades Offshore: definición, tipos y características.
Tras la filtración a los medios de comunicación de los denominados “Papeles de Panamá”, se ha destapado el sofisticado entramado financiero de redes de empresas opacas del que se han valido múltiples políticos y destacadas personalidades para ocultar su patrimonio en paraísos fiscales. Para entender mejor las consecuencias legales y, sobre todo, para
por Àlex Garberí¿Deben las PyMES evaluar sus Riesgos Penales?
Asumir la implementación de un programa de Compliance representa un reto importante para las PyMES, que tienen que conciliar la rentabilidad del negocio, la eficiencia y el costo de la gestión administrativa. La evaluación de Riesgos Penales, si bien surge como un requisito para hacer valer la eximente en el caso de responsabilidad penal
por Àlex Garberí¿Qué es el Compliance Officer?
La figura del Compliance Officer (Oficial de Cumplimiento, en castellano) apareció originalmente en los mercados financieros altamente regulados y en el sector farmacéutico, como una función encargada de vigilar el debido cumplimiento de la extensa normativa que debían cumplir las empresas en esos sectores. A raíz de los escándalos financieros corporativos de principios de los 2000 y
por Àlex GarberíCompliance Penal: 6 Requisitos para un Programa Eficaz
Por: Alex Garberí y José Alejando Cuevas El Código Penal Español expresa 6 requisitos que deben contener los Programa de Compliance Penal o Programas Prevención de Riesgos Penales para ser efectivos y así llevar a la empresa a obtener la exención de responsabilidad penal. Estos elementos deben adecuarse dentro del sistema adoptado por la estructura y consisten en lo siguiente: 1.º
por Àlex Garberí