por Àlex GarberíCanal de Denuncias
Cumple con la normativa europea de “whistleblowing” en pocos minutos. Un canal de denuncias adaptable a tu empresa en pocos minutos. Un canal completamente en la nube y lo puedes configurar a tus necesidades o utilizar nuestras plantillas, y en solo unos minutos estará disponible en la web de tu empresa o la de tus clientes. Es un Canal de denuncias anónimo y te ayuda a cumplir la normativa...
por Àlex GarberíBienvenidos a nuestro nuevo sitio web
Estimado lector, queremos agradecer su visita a nuestro nuevo portal y la confianza que demuestra, en nuestra nueva Firma especializada en derecho Penal y Compliance. Hace algo más de un año que estamos viviendo uno de los tiempos más convulsos de la última década. La Pandemia mundial ha transformado nuestro entorno y la sociedad en general de una forma absolutamente imprevisible, pero en los...
por Àlex Garberí¿Qué pasa si no cumplo con las medidas de confinamiento derivadas del Estado de Alarma por el COVID-19?
La extensión de un nuevo virus llamado COVID-19 o Coronavirus a todo el mundo y su consideración de Pandemia, el 11 de marzo, por la OMS (Organización Mundial de la Salud), han provocado que el pasado domingo, 14 de marzo de 2020, sea una de aquellas fechas que pasará a la historia y formará
por Àlex Garberí¿Cómo identificar un Fake Compliance?
Estos son algunos de los signos distintivos de un Compliance de mala calidad conocidos como Fake o Falso Compliance que se ofrecen en el mercado. Se trata de servicios que, en definitiva, son con toda seguridad “ineficaces” y por tanto, dinero lanzado a la basura. Los criterios que a continuación se exponen van a
por Àlex GarberíNo sabes nada, Compliance Officer
Foto: Flickr. Pero lo bueno, es que hasta de la fantasía se pueden ir aprendiendo lecciones que ayuden a cualquier responsable de cumplimiento en su día a día. Game of Thrones ha sido un fenómeno cultural, no sólo por el interés que ha generado en los millones de televidentes y lectores que nos hemos
por Àlex GarberíNuevos delitos que afectan a las organizaciones
La reciente reforma al Código Penal español, a través de la Ley Orgánica 1/2019 de 20 de febrero, representa un área de especial atención para pequeñas, medianas y grandes organizaciones de carácter público y privado, que pueden responder penalmente por nuevos posibles delitos que han sido añadidos a la norma. Esta reforma tiene especial relevancia
por Àlex GarberíEl ecosistema del Compliance
Cada ecosistema de Compliance debe tener unas características en cuanto a su dinámica y funcionamiento. También existen ciertos elementos de riesgo que nos permiten detectar cuándo la eficacia del ecosistema de Compliance está en peligro.
por Àlex GarberíAlianza Garberí Penal y Cores & García Pedrerol Abogados
Garberí Penal y Cores & García Pedrerol Abogados suscriben una alianza estratégica para la oferta de servicios de Compliance Penal y Compliance Fiscal.
por Àlex GarberíEl Data Protection Officer y el Compliance Officer: Los “Avengers” del cumplimiento normativo.
Dos de los grandes protagonistas del cumplimiento normativo son el Data Protection Officer y el Compliance Officer y aunque en muchas ocasiones comparten una visión, cada uno tiene su particularidad y especialidad.
por Àlex Garberí