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La extensión de un nuevo virus llamado COVID-19 o Coronavirus a todo el mundo y su consideración de Pandemia, el 11 de marzo, por la OMS (Organización Mundial de la Salud), han provocado que el pasado domingo, 14 de marzo de 2020, sea una de aquellas fechas que pasará a la historia y formará
por Garberí Penal¿Cómo identificar un Fake Compliance?
Estos son algunos de los signos distintivos de un Compliance de mala calidad conocidos como Fake o Falso Compliance que se ofrecen en el mercado. Se trata de servicios que, en definitiva, son con toda seguridad “ineficaces” y por tanto, dinero lanzado a la basura. Los criterios que a continuación se exponen van a
por Garberí PenalNo sabes nada, Compliance Officer
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por Garberí PenalEl ecosistema del Compliance
Cada ecosistema de Compliance debe tener unas características en cuanto a su dinámica y funcionamiento. También existen ciertos elementos de riesgo que nos permiten detectar cuándo la eficacia del ecosistema de Compliance está en peligro.
por Garberí PenalAlianza Garberí Penal y Cores & García Pedrerol Abogados
Garberí Penal y Cores & García Pedrerol Abogados suscriben una alianza estratégica para la oferta de servicios de Compliance Penal y Compliance Fiscal.
por Garberí PenalEl Data Protection Officer y el Compliance Officer: Los “Avengers” del cumplimiento normativo.
Dos de los grandes protagonistas del cumplimiento normativo son el Data Protection Officer y el Compliance Officer y aunque en muchas ocasiones comparten una visión, cada uno tiene su particularidad y especialidad.
por Garberí Penal8 facetas del abogado penalista
Más allá de la defensa ante tribunales, estos son 8 supuestos de naturaleza preventiva, identificativa o reactiva en los que la intervención del abogado penalista es crucial o puede serlo.
por Garberí PenalCompliance y terceras partes
El Código Penal establece que la persona jurídica es responsable de determinados hechos delictivos cometidos por sus representantes legales, por quienes ostenten facultades de organización y control dentro de la misma o por quienes están sometidos a la autoridad de cualquiera de ellos. Sin embargo, toda empresa tiene una proyección externa ya que interviene
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