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Como toda empresa, Eunoia se vio expuesta en más de una ocasión a tomar decisiones de negocio complejas en entornos de incertidumbre, sin saber a ciencia...
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by Àlex GarberíEl rol del abogado penalista en el siglo XXI
TIMES ARE CHANGING. Lo decían Dylan en el 64 y también Prince, en el 84: Times are changing. Hasta hace bien poquito la figura del abogado penalista...
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by Àlex GarberíGoldman Sachs y los DDHH dentro de un programa de Compliance
Recientemente, Goldman Sachs adquirió bonos de la deuda de PDVSA, petrolera estatal venezolana, a un descuento del 69%. En términos llanos realizó un...
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by Àlex Garberí¿Cómo implementar un Modelo de Compliance Penal a la empresa?
Integrar un modelo de Compliance, de acuerdo a la Norma UNE 19601, dentro de la empresa no es tarea de un día. Es necesario generar un entorno con...
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La Segunda Edición del Debate entre profesionales sobre la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica y los Modelos de Prevención de Delitos se llevará a...
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La función del Compliance Officer abarca la supervisión, control y vigilancia del cumplimiento normativo de la empresa. Premisa que es bastante amplia y...
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Una de las preguntas que más escucho desde que empecé a trabajar en consultoría, es “cuánto cuesta un (programa de) Compliance”. Tengo que confesar...
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En sentencia 99/2018 del Juzgado de lo Penal Nº 1 de Las Palmas de Gran Canaria, se ha condenado a una empresa -además del administrador- por delito...
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Garberí Penal anuncia la expansión de su red de aliados estratégicos para la prestación del servicio de Compliance Penal en territorio nacional. Las...
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by Àlex GarberíCompliance y terceras partes
El Código Penal establece que la persona jurídica es responsable de determinados hechos delictivos cometidos por sus representantes legales, por...
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