por Àlex GarberíLa comunicación estratégica como elemento esencial en el sistema de gestión de Compliance.
El objetivo principal del Compliance es generar conductas éticas en los miembros de las organizaciones y prevenir de esta forma la posible comisión de delitos; por lo tanto, la empresa debe comprometerse a destinar esfuerzo y recursos para influenciar de forma estratégica en sus públicos internos.
por Àlex GarberíEl Welcome Pack en el Compliance: Qué es y qué debe contener?
El Welcome Pack es uno de los recursos esenciales que tiene una organización para transmitir a su personal información crítica sobre sus valores, su cultura corporativa y qué se espera de ellos, desde el momento en que ingresan los nuevos miembros.
por Àlex GarberíLa eficacia de los Modelos de Compliance ante el Sistema Judicial
El Segundo Debate entre profesionales sobre la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica y los Modelos de Prevención de Delitos se desarrolló la mañana del miércoles 26 de julio en las instalaciones del Ilustre Colegio de Abogacía de Barcelona.
por Àlex GarberíLa eficacia de los modelos de Compliance ante el Sistema Judicial
La Segunda Edición del Debate entre profesionales sobre la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica y los Modelos de Prevención de Delitos se llevará a cabo en Barcelona, el miércoles 26 de julio a partir de las 09:00h en las instalaciones del Ilustre Colegio de Abogacía de Barcelona ICAB, como parte de la programación permanente de
por Àlex Garberí¿Qué es el Compliance Penal?
El Compliance se refiere en esencia al buen cumplimiento de las normas. Sin embargo, en un entorno empresarial cada vez más complejo, con exigencias en distintos ámbitos, y requisitos diversos para cada proceso, función y actividad, el buen cumplimiento de las normas no puede darse por sentado dentro de la empresa, sino que debe velarse porque efectivamente se esté cumpliendo.
por Àlex Garberí¿Cómo implementar un Modelo de Compliance Penal a la empresa?
Integrar un modelo de Compliance, de acuerdo a la Norma UNE 19601, dentro de la empresa no es tarea de un día. Es necesario generar un entorno con distintos elementos que permitirán a la organización mejorar sus controles, reforzar su cultura de cumplimiento y como consecuencia de ello, mitigar el riesgo de aparición de
por Àlex GarberíGoldman Sachs y los DDHH dentro de un programa de Compliance
Recientemente, Goldman Sachs adquirió bonos de la deuda de PDVSA, petrolera estatal venezolana, a un descuento del 69%. En términos llanos realizó un pago de alrededor de 868 millones de dólares por los cuales Venezuela deberá pagar más de 3.000 millones a su vencimiento, en 2022. Goldman Sachs realizó un negocio realmente atractivo, pues
por Àlex GarberíEl rol del abogado penalista en el siglo XXI
TIMES ARE CHANGING. Lo decían Dylan en el 64 y también Prince, en el 84: Times are changing. Hasta hace bien poquito la figura del abogado penalista en nuestra sociedad carecía de buena imagen. Normalmente, porque existía la percepción de que quien acudía a sus servicios estaba de fango hasta el cuello hasta el
por Àlex GarberíEl Compliance del 2030
Como toda empresa, Eunoia se vio expuesta en más de una ocasión a tomar decisiones de negocio complejas en entornos de incertidumbre, sin saber a ciencia cierta el resultado. Contar con una función de apoyo en materia de Compliance se convirtió en una luz en la oscuridad. «Tuvimos que dejar pasar algunas oportunidades de negocio
por Àlex Garberí