por Àlex GarberíEl Procedimiento Penal: La Denuncia Penal
Si está pensando en iniciar un procedimiento penal, puede interponer una denuncia penal o una querella; ambas vías presentan características distintas y en función de lo que pretenda conseguir le será más conveniente utilizar una u otra. En esta entrada hablaremos de las nociones básicas de la denuncia, y si le queda cualquier duda por resolver o necesita consejo legal al respecto, no dude en...
por Àlex GarberíBlanqueo de capital mediante plataformas de juego online
La industria de los videojuegos ha escalado cada vez más hasta convertirse en uno de los sectores más lucrativos a nivel global, por lo que el blanqueo de capital mediante plataformas de juego online es un gran atractivo para los ciberdelincuentes y organizaciones criminales. Las plataformas de juego online ofrecen la posibilidad de comprar monedas virtuales, ítems o artículos digitales (por...
por Àlex GarberíCobro de comisiones como responsabilidad penal
El Presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (CENAFE), Miguel Ángel Galán, interpuso recientemente una denuncia contra la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), su director (Luis Rubiales), Kosmos Global Holding, y su propietario (Gerard Piqué), en relación al cobro de comisiones acordadas entre ambas personas jurídicas por el traslado de la Supercopa de España...
por Àlex GarberíEstafa a través de las Redes Sociales
En la actualidad, la seguridad en la utilización de las redes sociales no está garantizada, pues, dado la enorme cantidad de usuarios que reúnen, la estafa a través de las Redes Sociales se han convertido en uno de los terrenos preferidos para los ciberdelincuentes. Recientemente, la Policía Nacional ha alertado sobre una nueva estafa a través de las Redes Sociales cometida a través de...
por Àlex GarberíBlockchain en Compliance
Blockchain en Compliance, criptomonedas, trading… son algunos de los conceptos de moda sobre los que oímos hablar cada vez más en los últimos tiempos. Hace unos años nos parecería totalmente utópica e inverosímil la idea de, por ejemplo, poder comprar y vender monedas digitales que utilizan métodos de criptografía para asegurar las transacciones. Y os preguntaréis, ¿Qué es el blockchain en...
por Àlex GarberíFalsificación de nóminas para conseguir un alquiler
La realidad inmobiliaria siempre se ha caracterizado por una constancia de vaivenes legislativos que afectan a la naturaleza, entre otras, de las relaciones arrendatarias que se conforman entre propietarios e inquilinos. En este contexto, se ha detectado un aumento exponencial de casos en que, aspirantes a formalizar el alquiler de un inmueble, esto es, potenciales arrendatarios, han procedido...
por Àlex GarberíLa imposición de la pena de manera beneficiosa
En el artículo de hoy comentamos una situación que si bien parecía referirse a una fase del procedimiento penal por algunos desconocida, lo cierto es que representa y se refiere a una realidad de rigurosa actualidad en dónde la imposición de la pena de manera beneficiosa es posible. Publicaba el diario El País el pasado 2 de febrero de 2022 un titular que cautivaba de inmediato la atención:...
por Àlex GarberíLa doble moral de las redes sociales
La sociedad moderna parece condenada a la búsqueda constante de una nueva personalidad, a la adaptación a un entorno vez más cambiante, y, en definitiva, a la confrontación de unos retos que esa nueva realidad ofrece cada día. La doble moral de las redes sociales es un claro ejemplo de ello. En este contexto, las nuevas tecnologías representan ya un claro paradigma de ese escenario. Aún así,...
por Àlex GarberíAumento de los abusos sexuales postpandemia
A raíz del confinamiento de hace unos meses, el número de abusos sexuales aumentó más de un 12,3% entre adultos y un 6,3% entre menores, debido a que, en gran parte, este tipo de delitos mayoritariamente se comete dentro del entorno familiar. Cabe destacar a las condenas por abuso y agresión sexual a menores de 16 años por parte de los adultos y las condenas entre los menores, por...
por Àlex Garberí