por Àlex Garberí
Delito de acoso o “stalking”: aproximaciones jurisprudenciales
Por la citada sentencia se resuelve la causa de procedimiento de diligencias urgentes nº260/2016 por juicio rápido con el dictamen de un fallo condenatorio por delito de acoso. SJPI nº3 de Tudela (Navarra), de 23 de marzo de 2016. Juzgado de Instrucción nº3 de Tudela (Navarra) Procedimiento: Diligencias Urgentes nº 0000260/2016 Ponente: Excmo. Sr. Oscar
por Àlex Garberí
Derecho al olvido: determinación de la responsabilidad del tratamiento de datos.
El Tribunal Supremo desestima los recursos de casación y el recurso extraordinario por infracción procesal que ante el mismo se presentan, contra la sentencia dictada en apelación por la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimosexta, en fecha 17 de julio de 2014, en el marco de un procedimiento sobre tutela del derecho al honor, a
por Àlex Garberí
¿Qué es el Compliance Officer?
La figura del Compliance Officer (Oficial de Cumplimiento, en castellano) apareció originalmente en los mercados financieros altamente regulados y en el sector farmacéutico, como una función encargada de vigilar el debido cumplimiento de la extensa normativa que debían cumplir las empresas en esos sectores. A raíz de los escándalos financieros corporativos de principios de los 2000 y
por Àlex Garberí
Absolución por inocencia vs Absolución por insuficiencia de elementos probatorios
El caso tiene su origen en sendas demandas (nº 53465/11 y nº 9634/12) interpuestas ante el TEDH contra el Reino de España por un nacional británico, el Sr. Clive Marshall Vlieeland Boddy, y un nacional argentino, el Sr. Claudio Marcelo Lanni, los días 18 de agosto de 2011 y 13 de mayo de 2012,
por Àlex Garberí
Deslealtad profesional en el ámbito del ejercicio de la abogacía
El Tribunal Supremo desestima el recurso de Casación, promovido por la defensa, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, Sección 2ª, de fecha 4 de febrero de 2015, que le condenó por delito de deslealtad profesional. STS 137/2016, de 24 de febrero de 2016. STS 137/2016, de 24 de febrero
por Àlex Garberí
Compliance Penal: 6 Requisitos para un Programa Eficaz
Por: Alex Garberí y José Alejando Cuevas El Código Penal Español expresa 6 requisitos que deben contener los Programa de Compliance Penal o Programas Prevención de Riesgos Penales para ser efectivos y así llevar a la empresa a obtener la exención de responsabilidad penal. Estos elementos deben adecuarse dentro del sistema adoptado por la estructura y consisten en lo siguiente: 1.º
por Àlex Garberí
Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica: primeras aproximaciones (III)
STS 154/2016, de 29 de febrero de 2016. El Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso de Casación, promovido por las respectivas defensas, contra la sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección 1ª, de fecha 17 de noviembre de 2014, que les condenó por delitos contra la salud pública, quebrantamiento de medida cautelar y
por Àlex Garberí
Guía Rápida para Empresas: Evaluación de Riesgos Penales
Evaluación de Riesgos Penales, una primera aproximación al entorno del Compliance Penal y Cumplimiento Normativo dirigida a empresarios de PyMES y grandes empresas. La Evaluación de Riesgos Penales constituye la base del modelo de prevención de delitos dentro de las empresas, permitiendo a la empresa conocer las áreas más susceptibles de su negocio y el grado de
por Àlex Garberí
Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica: primeras aproximaciones jurisprudenciales (II)
STS 154/2016, de 29 de febrero de 2016. El Tribunal Supremo estima parcialmente el recurso de Casación, promovido por las respectivas defensas, contra la sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección 1ª, de fecha 17 de noviembre de 2014, que les condenó por delitos contra la salud pública, quebrantamiento de medida cautelar
por Àlex Garberí
7 medidas eficaces de Compliance Penal
La cultura del Compliance llegó para quedarse, y con la publicación de la Circular 1-2016 de la Fiscalía, y la sentencia del Tribunal Supremo sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, se han sentado las bases para valorar la eficacia de los modelos de prevención de delitos. A continuación recomendamos algunas medidas que deben adoptar las empresas (Grandes, medianasUtilizamos cookies propias y de terceros para asegurar que damos la mejor experiencia. Si continúa utilizando este sitio asumiremos que está de acuerdo con la Política de cookies.
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