por Àlex Garberí¿Es el Compliance Officer responsable por los delitos de la empresa?
Profesionales del Compliance de Madrid y Barcelona debatieron sobre las grandes dudas que plantea el modelo de prevención de delitos y la responsabilidad penal de las personas jurídicas, elementos contemplados en el Código Penal. Los ponentes publicarán un documento recogiendo las cuestiones planteadas en el evento y la necesidad de su aclaratoria para la seguridad
por Àlex GarberíPartícipe a título lucrativo: Aproximaciones Jurisprudenciales
El Tribunal Supremo estima el recurso de Casación promovido por el Ministerio Fiscal y por la acusación particular, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 5ª, de fecha 30 de abril de 2015, en causa seguida por delito de estafa. STS 256/2016, de 1 de abril. STS 256/2016, de 1 de abril
por Àlex Garberí¿Que son los Paraísos Fiscales?
En los últimos años, y especialmente tras la filtración informativa de documentos confidenciales conocida como los “Papeles de Panamá”, el término “Paraíso Fiscal” está de rabiosa actualidad. La gran repercusión social de casos como éste y otros muchos -lista Falciani-, protagonizados por miembros de la clase política a todos los niveles y personalidades del
por Àlex GarberíAlex Garberí presenta su ponencia sobre Modelos de Prevención de Delitos en el ICAB
Nota de Prensa Barcelona, 17 de junio de 2016. Alex Garberí, Socio Director de Garberí Penal, presentó su ponencia sobre ‘Los modelos de prevención de delitos para personas jurídicas del artículo 31 bis del Código Penal. El llamado Compliance Penal” en el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona. El evento contó con la asistencia de
por Àlex Garberí1° Debate sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y los Modelos de Prevención de Delitos.
1er. Debate entre profesionales sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y los Modelos de Prevención de Delitos. Nos complace informar que nuestro Socio Director Alex Garberí participará en el 1er. Debate entre profesionales sobre la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas y los Modelos de Prevención de Delitos, junto a Jesús Eduardo
por Àlex GarberíAspectos procesales en el delito contra el medio ambiente
El Tribunal Supremo desestima el recurso de Casación promovido por el Ministerio Fiscal, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 2ª, de fecha 6 de noviembre de 2015, en causa seguida por delito contra el medio ambiente. STS 453/2016, de 25 de mayo. STS 453/2016, de 25 de mayo de
por Àlex GarberíEstafa impropia. Vinculación de la condena a la acusación solicitada en las conclusiones definitivas
El Tribunal Supremo desestima el recurso de Casación promovido por la defensa, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección 10ª, de fecha 25 de mayo de 2015, en causa seguida por delito de estafa impropia. STS 456/2016, de 25 de mayo. STS 456/2016, de 25 de mayo de 2016 Tribunal Supremo,
por Àlex GarberíAproximaciones jurisprudenciales acerca del delito de receptación
El Tribunal Supremo estima el recurso de Casación promovido por la defensa, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 9ª, de fecha 25 de septiembre de 2015, en causa seguida por delitos de robo con fuerza en las cosas en casa habitada y receptación. STS 429/2016, de 19 de mayo de 2016
por Àlex GarberíApropiación indebida vs administración desleal
El Tribunal Supremo desestima el recurso de Casación promovido por la defensa, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla, Sección 1ª, de fecha 14 de abril de 2015, en causa seguida por delito de apropiación indebida y administración desleal. STS 425/2016, de 19 de mayo de 2016 Tribunal Supremo, Sala de
por Àlex Garberí