por Àlex Garberí10 medidas de Compliance para la Protección de Datos en empresas
El Compliance debe abarcar distintos ámbitos de la empresa, y una de las áreas más sensibles -especialmente en España- es la relacionada con la protección de datos, ya que las infracciones a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal pueden acarrear sanciones de hasta 600.000€. 1. Consentimiento previo El tratamiento de
por Àlex GarberíEl fraude de las sociedades “Trucha”
El delito fiscal constituye un pilar fundamental dentro de la estructura que conforma el panorama delictivo actual con mayor repercusión económica y social en el seno de un Estado. En contra de los numerosos esfuerzos por parte de la Administración para erradicar tal conducta ilícita, juegan un papel determinante la existencia de un amplísimo catálogo de
por Àlex Garberí¿Qué es la FCPA y cómo puede afectar a las empresas españolas?
Aunque resulta una materia relativamente novedosa en nuestro ordenamiento y en nuestra cultura empresarial, existen países con práctica consolidada en legislación anticorrupción.
por Àlex GarberíArt. 31 bis c.p: responsabilidad penal persona jurídica vs responsabilidad penal persona física.
El Tribunal Supremo desestima el recurso de Casación promovido por la defensa, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de León, Sección 3ª, de fecha 14 de abril de 2015, en causa seguida por delito continuado contra los recursos naturales y el medio ambiente. STS 516/2016, de 13 de junio. STS 516/2016, de 13
por Àlex Garberí7 elementos de una cultura de Ética Corporativa eficaz
El desarrollo de una cultura de Ética Corporativa es un elemento esencial de todo modelo de Compliance. No se trata sólo de establecer un sistema de cumplimiento normativo para evitar sanciones, sino de generar realmente conductas positivas dentro de la empresa que contribuyan al logro de los objetivos del negocio de forma responsable y que genere valor
por Àlex GarberíRevelación de secretos: ilícito penal vs ilícito administrativo
El Tribunal Supremo estima el recurso de Casación promovido por la defensa, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección 10ª, de fecha 16 de septiembre de 2015, en causa seguida por delito de descubrimiento y revelación de secretos. STS 509/2016, de 10 de junio. STS 509/2016, de 10 de junio de
por Àlex Garberí¿Es el Compliance Officer responsable por los delitos de la empresa?
Profesionales del Compliance de Madrid y Barcelona debatieron sobre las grandes dudas que plantea el modelo de prevención de delitos y la responsabilidad penal de las personas jurídicas, elementos contemplados en el Código Penal. Los ponentes publicarán un documento recogiendo las cuestiones planteadas en el evento y la necesidad de su aclaratoria para la seguridad
por Àlex GarberíPartícipe a título lucrativo: Aproximaciones Jurisprudenciales
El Tribunal Supremo estima el recurso de Casación promovido por el Ministerio Fiscal y por la acusación particular, contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 5ª, de fecha 30 de abril de 2015, en causa seguida por delito de estafa. STS 256/2016, de 1 de abril. STS 256/2016, de 1 de abril
por Àlex Garberí¿Que son los Paraísos Fiscales?
En los últimos años, y especialmente tras la filtración informativa de documentos confidenciales conocida como los “Papeles de Panamá”, el término “Paraíso Fiscal” está de rabiosa actualidad. La gran repercusión social de casos como éste y otros muchos -lista Falciani-, protagonizados por miembros de la clase política a todos los niveles y personalidades del
por Àlex Garberí