Las personas jurídicas pueden ser investigadas, acusadas y condenadas
Más allá de los delitos que generan responsabilidad penal a la persona jurídica, cuya prevención entra en el ámbito del Compliance, las personas físicas que forman parte de esas organizaciones también se pueden investigar. También pueden ser acusadas y condenadas por actividades ilícitas que realicen en nombre o representación de una empresa, asociación o partido político.
Administradores, miembros del Consejo, gerentes generales y personal directivo u operativo se pueden acusar por la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones.
Las personas jurídicas pueden ser investigadas, acusadas y condenadas
Más allá de los delitos que generan responsabilidad penal a la persona jurídica, cuya prevención entra en el ámbito del Compliance, las personas físicas que forman parte de esas organizaciones también se pueden investigar. También pueden ser acusadas y condenadas por actividades ilícitas que realicen en nombre o representación de una empresa, asociación o partido político.
Administradores, miembros del Consejo, gerentes generales y personal directivo u operativo se pueden acusar por la comisión de delitos en el ejercicio de sus funciones.
Cómo puede ayudar un abogado penalista
Asesoría preventiva
La mejor defensa es prevenir el delito, mediante la implementación de un sistema de Compliance Penal o contando con el apoyo y asesoría de abogados penalistas.
Due Dilligence
La responsabilidad penal de la persona jurídica se traslada a aquellas empresas con que se vincula en el caso de una fusión o una absorción.
Acusación particular
La comisión de delitos patrimoniales o económicos puede afectar los derechos legítimos de personas físicas y jurídicas, que podrán reclamar civil y penalmente.
Casos
de referencia
Las empresas no siempre se percibe el riesgo de comisión de delitos. Muchas personas jurídicas son involucradas en investigaciones, ya sea por responsabilidad propia o por quienes actúan en su nombre.
Clubes de fútbol, bancos, constructoras, despachos de abogados y empresas de servicios, entre otras, han vivido procesos penales culminados en condenas. Éstas van desde el pago de multas millonarias hasta prisión para los autores.
Delitos de Empresa
· Tráfico ilegal de órganos humanos
· Descubrimiento y revelación de secretos
· Insolvencias punibles
· Blanqueo de capitales
· Contra derechos ciudadanos extranjeros
· Relativos a las radiaciones ionizantes
· Falsificación de moneda
· Tráfico de influencias
· Relativos a la manipulación genética
· Delitos contra derechos trabajadores
· Organizaciónes y grupos criminales
· Trata de seres humanos
· Estafas
· Daños informáticos
· Financiación ilegal de los partidos políticos
· Urbanización, construcción no autorizables
· Riesgos provocados por explosivos
· Falsificación de tarjetas de crédito y débito
· Delitos de odio y enaltecimiento
· Alteración en concursos y subastas
· Falsificación de moneda
· Organizaciones y grupos terroristas
· Explotación sexual/Corrupción de menores
· Frustración de la ejecución
· Contra la propiedad intelectual e industrial
· Contra Hacienda y Seguridad Social
· Contra el medio ambiente
· Contra la salud pública
· Cohecho
· Financiación del terrorismo
· Negativa a actuaciones inspectoras
· Asociación ilícita
· Delitos contra el patrimonio
· Delitos contra la libertad
· Delitos contra el honor
· Delitos contra la seguridad colectiva
· Delitos económicos y empresariales
· Delitos de rebelión y sedición
· Extradiciones y detención internacional
· Delitos contra la intimidad
· Delitos contra las relaciones familiares
· Delitos de tráfico
· Delitos contra el orden público
· Delitos contra la administración
· Delitos informáticos y ciberdelincuencia
· Delitos contra la Administración de Justicia
· Delitos contra las personas
· Delitos de violencia doméstica y de género
· Delitos contra la libertad sexual
· Delitos contra la vida y la integridad física
· Organización y Grupo Criminal
· Delitos leves y indultos
· Imprudencias profesionales
Actualidad
Espacio especializado en artículos y últimas noticias sobre Compilance y Derecho Penal.
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